معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است./ به گزارش ایلنا و به نقل از شادا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و ...
پیروزی نور بر تاریکی: کنسرتی برای بزرگداشت صدای ماندگار ایرانیان
در این برهه از سوگ و تأمل برای ایران و ایرانیان در سراسر جهان، «بنیاد فرهنگ» کنسرت ویژهی «پیروزی نور بر تاریکی» را برای بزرگداشت صداهای ماندگار ...
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند./ در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می آید و تلاش ...
تدوین ۸۰ درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است./ به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شادا، هادی خانی، معاون وزیر امور ...
۴۶۰۰ مظنون به پولشویی شناسایی شدند
در همین مدت ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند. فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند در کنار شاخص های دیگری همچون شغل، سن و شاخص های دیگر مجموعا در تشخیص و معرفی ...
رویدادهای ایرانی سراسر جهان
کدوم ماهانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ رویداد جدید مورد علاقه ایرانیان را از طریق روباتیک یا از طریق ثبت توسط کاربران و برنامه گزاران پردازش و روی نقشه مکان ...
