معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند./ در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد مصوب سال ۹۷ و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفت: وظایف دستگاه های اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخش های مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف ...
Click
To Read Full Article