۴۶۰۰ مظنون به پولشویی شناسایی شدند
در همین مدت ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند. فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند در کنار شاخص های دیگری همچون شغل، سن و شاخص های دیگر مجموعا در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی موثر است./ معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و ...
Click
To Read Full Article