ردگیری پولهای مشکوک در شبكه بانکی
اوایل تابستان سال ٩٤ موضوع گرفتن اطلاعات حساب های بانکی و پیگیری تراکنش های بانکی مطرح شد؛ اگرچه این موضوع اظهارنظرهای موافقان و مخالفان را در پی داشت، اما مانع اجرای این طرح نشد. البته درهمین باره رئیس سازمان امور مالیاتی وقت توضیح داد که این کار یعنی پیگیری حساب های بانکی و اطلاع موارد مشکوک به سازمان امور مالیاتی همواره وجود داشته و در موارد خاص و با اطلاع مراجع بالاتر این کار با هماهنگی سیستم بانکی انجام می شود و کار جدیدی نیست. گرچه همه چیز پس از مدت کوتاهی به دست فراموشی سپرده شد، اما پیگیری این موضوع برای جلوگیری از پولشویی و فرار ...
Click
To Read Full Article