دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
، با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با موضوع نامه شماره ١٤٧٦٥٣ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همچنین مورخ ۱۳۹۸.۷.۲۲ ضمن تاکید بر موارد ذیل، سایر تکالیف مندرج در قانون و ماده ٧ - اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد ٥ و ٦) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: الف- احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل. تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست. ارائه ...
Click
To Read Full Article