اعمال محدودیتهای مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به اقدامات اخلالگران اقتصادی هشدار داد و از همکاری نزدیک نهادهای نظارتی برای برخورد با مجرمان اقتصادی خبر داد. هادی خانی در حاشیه نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اشاره به اقدامات قانونی و نظارتی مرکز اطلاعات مالی در همکاری با دستگاه هایی مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی، گفت که این اقدامات با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت می گیرد. وی افزود که نام ۵۷ نفر به دلیل داشتن شاخص ها و قرائن متعدد، از جمله افزایش غیرعادی تراکنش ...
Click
To Read Full Article
