همکاری بانک مرکزی ایران با FATF چه خطراتی دارد؟
در یادداشت قبلی (FATF به مثابه آژانسی دیگر برای ایران) کمی با گروه کاری اقدام مالی یا همان FATF آشنا شدیم. توضیح داده شد که این نهاد ماموریت اصلی اش مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی فعالیت های اشاعه ای است. همچنین این نهاد از سال ۲۰۰۸ و با شروع دور جدید تحریم های مالی ایران از سوی آمریکا (تحریم دلار U-Yurn) ایران را در لیست کشورهای نگران کننده و غیرهمکار قرار داد و از سال ۲۰۱۰ و پس از قطعنامه ۱۹۲۹ ایران در لیست سیاه این گروه قرار داده شد و اقدامات متقابل به کشورهای دیگر در قبال ایران توصیه شد. جمعه هفته گذشته این گروه در ...
Click
To Read Full Article