لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی چه ارتباطی با افایتیاف دارد؟
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی از این جهت به FATF مربوط می شود که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پول شویی اصلاح کنند./ مجید انصاری در ارتباط با موضوع بررسی "لایحه اصلاح قانون پول شویی" در مجمع و تفکیک این لایحه با FATF، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول شویی یک قانون داخلی برای کشور ما است که در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. وی ادامه داد: با اینکه این موضوع قانون مهمی است و اگر به درستی اجرا شود جلوی گردش مالی ناشی قاچاق و ...
Click
To Read Full Article