نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد
، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین صادره از سوی اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل می آید. در ...
Click
To Read Full Article