زنگ خطر ۲۰۰۰ میلیاردی تمساح خلیج فارس برای شبکه بانکی
باید دید با اجرای قوانین جدید در حوزه مبارزه با پولشویی، شاهد کاهش این گونه جرایم خواهیم بود یا بازهم شیوه های نوینی برای دور زدن قوانین از سوی سودجویان به کار گرفته می شود. البته یادآور می شود که پیگیری ایسنا از شبکه بانکی کشور در این مورد هنوز به پاسخ نرسیده است./ با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین نامه جدید، نظارت در این حوزه ...
Click
To Read Full Article