اسناد فینسن؛ چگونه قاچاقچیان مواد مخدر با فروش طلا 'پولشویی' میکردند
بر اساس اسنادی که بتازگی درز کرده مجرمان از طریق یک شرکت فعال در معامله طلا در دوبی پولشویی می کرده اند./ بر اساس این اسناد که به "سین فین" (اداره مبارزه با جرایم مالی وزارت دارایی آمریکا) موسوم شده اند، شرکت اماراتی "کالوتی" که مقر آن در دوبی است از مجرمان طلا می خریده است. این اسنادی هستند که بانک ها و موسسات مالی برای مقابله با پولشویی به اداره مبارزه با جرایم مالی وزارت دارایی آمریکا می فرستند و اکنون به بیرون درز کرده اند./ شش سال پیش مقام های قضایی آمریکایی از وزارت دارایی این کشور خواسته بودند درباره "نگرانی جدی از پولشویی" این شرکت ...
Click
To Read Full Article