اجاره حساب بانکی؛ ابزاری نوین در تأمین مالی تروریسم
افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب بانکی خود کرده اند، باید بدون فوت وقت، موضوع را از طریق سامانه های رسمی گزارش تخلفات بانکی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند./ به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر، پدیده اجاره حساب بانکی یا در اختیار گذاشتن حساب شخصی به دیگران، به ویژه در فضای مجازی، به یکی از روش های مرسوم برای جابجایی پول های مشکوک تبدیل شده است. این پدیده، در کنار سوءاستفاده های اقتصادی، به ابزاری خطرناک برای تأمین مالی اقدامات تروریستی، پول شویی و فرار مالیاتی بدل شده است. گزارش پیش رو به بررسی حقوقی این ...
Click
To Read Full Article
