پذیرش FATF برای خروج از لیست سیاه
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF یک سازمان بین دولتی است که با ابتکار کشورهای عضو گروه G۷ )جی ۷) )آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ایتالیا و کانادا) در سال ۱۹۸۹ تشکیل شد تا درباره قوانین مبارزه با پولشویی تحقیق و بررسی کند و نتیجه را به کشورهای عضو اعلام کند و آنها را نسبت به سرمایه گذاری در «کشورهای مشکوک» از نظر این نهاد آگاه کند./ در سال ۹۵ گروه اقدام مالی، با انتشار بیانیه ای درخواست خود از کشور ها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد. عبارت هایی، چون «تلاش برای رفع ...
Click
To Read Full Article