واقعیاتی بیپرده از لیست سیاه FATF
در حالی که عده ای مدعی اند تحریم های گروه ویژه اقدام مالی جدی و جدید نیست و در حال حاضر هم بانک های کشورمان در شرایط تحریم نسبت به نقل و انتقالات اقدام می کنند، اما واقعیت این است که در صورت اعمال تحریم های FATF، تقریبا تمام روزنه های مبادلات مالی و اقتصادی رو به ایران مسدود خواهد شد./ گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به عنوان یک نهاد فرادولتی در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با مشکل رو به رشد پولشویی در کشور ها تأسیس شد و در سال ۲۰۰۱ به جمع نهاد های مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. به تدریج، فعالیت های این گروه گسترش یافت و در نتیجه در سال ...
Click
To Read Full Article