مقصد پنهان پولشویان
هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می بندد این کلمه است: پول شویی./ پول شویی در همه کسب وکارها می تواند اتفاق بیفتد اما کجا می تواند بهترین مقصد پول شویی باشد که بدون هیچ دغدغه و مشکلی پول ها شسته و تطهیر شود بی آنکه مسئولی، نهادی یا ناظری شک کند؟ آنجا همان حراجی های بزرگ در دنیاست. به گفته حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، حراج ها، پنج امتیاز طلایی به پول شویان می دهند که باعث می شود آنها مقصد اولشان حراجی های بزرگ باشد. او در ...
Click
To Read Full Article