«لیست سیاه» FATF صرفاً واژهای رسانهای است!
شواهد نشان می دهد که حامیان لوایح اف ای تی اف دست به یک بزرگ نمایی در بیان پیامدهای لیست اقدامات مقابله ای اف ای تی اف زدند و درک درستی از آن ندارند./ - اصطلاح لیست سیاه در ادبیات رسمی و حقوقی اف ای تی اف وجود ندارد و صرفاً در فضای رسانه ای مطرح است؛ منظور از لیست سیاه همان حالت اقدام متقابل است که این نهاد از کشورهای دیگر می خواهد که اقدامات مقابله ای را علیه کشور موردنظر ذیل توصیه شماره ۱۹ اتخاذ کنند ، بنابراین از نظر فنی بهتر است به جای واژه «لیست سیاه»، از ترکیب «لیست اقدامات مقابله ای» استفاده کرد. در این توصیه آمده است: «مؤسسات مالی ...
Click
To Read Full Article