اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است.
Click
To Read Full Article