اطلاعی از مبداء و مقصد پول حاصل از جرایم سازمان یافته نداریم
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعاتی درباره ی مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست، گفت: همین عامل موجب می شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود./ به گزارش ایسنا، لعیاجنیدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با بیان این که لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته و همچنین لایحه مقابله با تروریسم برای مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع جرایم است اظهار کرد: پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی شده و اطلاعاتی از مبداء و مقصد این پول ها در دست نیست. وی ادامه داد: جرایم ...
Click
To Read Full Article