FATF تراکنش‌ها را کنترل نمی‌کند؛ مخالفان FATF چه کسانی هستند؟
رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: حالا افراد زیادی از این مساله دچار نگرانی شدند که اگر این استاندارد ها در بانک های ایرانی جاری و ساری شود، ممکن است بانک ها کلیه داد و ستد های خلاف مقررات را کشف کنند. بالاخره طبق اظهارات رسمی مقامات روزانه حدود بیست میلیون لیتر بنزین به صورت قاچاق از ایران خارج می شود. قاچاق گندم و دارو هم جریان دارد و بسیاری موارد دیگر. اینها گروه های سازمان یافته ای هستند که اگر قرار باشد استاندارد های بانکداری در کشور ارتقا پیدا کند، لو می روند./ در حالی که شمارش معکوس برای تعیین تکلیف دو لایحه ی پالرمو و سی اف تی در مجمع ...
Click
To Read Full Article
