FATF حل نشد، ۵ میلیارد دلار ایران در عراق بلوکه شد
تاکنون کارشناسان زیادی درباره عواقب عدم پذیرش الزامات FATF صحبت کرده اند، اما بررسی زوایای کمتر دیده شده می تواند به درک مسئله کمک بیشتری کند./ یک مسئله مهم این است که عدم همکاری با کشور های موجود در لیست سیاه به یک الزام برای اعضا تبدیل می شود؛ موضوعی که یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با ایرناپلاس به آن اشاره کرد. وی گفت: وقتی کشوری در این لیست قرار گیرد، برای همه اعضا خط قرمز هایی در رابطه با ایجاد تبادلات بانکی با آن وضع می شود؛ مقرراتی که برای همه لازم الاجرا خواهد بود. در حقیقت به اعضا هشدار داده می شود که این کشور ها پرخطر ...
Click
To Read Full Article