پیش نویس آئین نامه قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم در مسیر ابلاغ
آیین نامه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۸ پس از اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۹۷ بود، تدوین و توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. این آیین نامه به یکی از مدرن ترین آیین نامه های حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معروف است. این آیین نامه محور اصلی بسیاری از الزامات این حوزه بوده و هم در ابعاد داخلی و هم در ابعاد بین المللی دارای کاربرد های عملی و مفید بوده است. طبیعی است که با عنایت به حساسیت های مطروحه در این حوزه و تغییرات مربوط به شیوه و شگرد های پولشویی، مجموعه دولت و اعضاء حاکمیتی شورای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
Click
To Read Full Article
