هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد./ طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات ...
این اعمال پولشویی محسوب شده و مجازات دارد
طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد./ بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: تراکنش های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، ...
بانک مرکزی: واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد./ ایرنا: بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب ...
