هشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا؛ حساب‌های چه افرادی مسدود می‌شود؟
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد./ به نقل از ایرنا، هادی خانی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. حساب های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در ...
Click
To Read Full Article
