نپیوستن به FATF هزینه‌های مبادلات بانکی را بالا می‌برد
وحید شقاقی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نحوه شکل گیری FATF گفت: از حدود چهار سال پیش چند کشور با همکاری یکدیگر بحث شفافیت مبادلات مالی و مبارزه با پولشویی را مطرح کردند و برای این که بتواند شفافیت مالی را بین خودشان ارتقا دهند قواعد بازی را در سیستم بانکداری و مبادلات بانکی خود تعریف کردند که منجر به تشکیل FATF شد. به تدریج کشورهای مختلفی به آنها اضافه شدند اما باید توجه داشت که FATF یک نهاد بین المللی که رسمیت داشته باشد نیست، بلکه تشکلی است که به صورت خودجوش برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم و ارتقای شفافیت مالی تصویب شده است ...
Click
To Read Full Article
