معاون وزیر اقتصاد: توصیه‌های کلیدی FATF در ایران در حال اجراست
پیشنهاد می کنیم متن قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیه های FATF در این خصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود./ معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. به گزارش ایرنا به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی شامگاه یکشنبه در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه های چهل گانه FATF ...
Click
To Read Full Article
