این اعمال پولشویی محسوب شده و مجازات دارد
طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد./ بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: تراکنش های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسید های پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد. به گزارش تسنیم، بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب ...
Click
To Read Full Article
