۳ شرط دولت برای پیوستن به FATF/ وزارت اطلاعات پیشرو در مقابله با پولشویی
وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس از ۳ شرط دولت برای پیوستن به FATF خبر داد و گفت: هیچ گونه اشراف اطلاعاتی را در پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی نخواهیم پذیرفت./ ، گروه ویژه اقدام مالی FATF و همچنین شناخته شده با نام (Groupe d'action financière (GAFI, یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G۷ با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ عملا در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت./ علی طیب نیا در نشست علنی امروز (سه شنبه ۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در خصوص تعامل مالی FATF و پاسخ به سوالات ...
Click
To Read Full Article