چطور ماجرای داد و ستد مالی شرکت چینی هواوی با ایران لو رفت
یک منبع آگاه می گوید، یک ناظر مختص «هولدینگ های اچ اس بی سی» دادستان های فدرال را در جریان تراکنش مشکوکی گذاشت که از ارتباط «شرکت تکنولوژی های هواوی» با ایران خبر می داد. این اطلاعات شاهدی مضاعف بر تحقیقات آمریکا شد و به بازداشت مدیر امور مالی شرکت چینی «هواوی» انجامید. «اکسیجر»، ناظر مذکور، سال ۲۰۱۳ پس از مصالحه ۱.۹ میلیارد دلاری بانک «اچ اس بی سی» با وزارت دادگستری آمریکا، مامور نظارت بر پایبندی این موسسه مالی به قوانین تحریم آمریکا شد. بانک «اچ اس بی سی» نظارت داخلی ضعیفی داشت. این وام دهنده بریتانیایی در لندن دیگر در این باره تحت ...
Click
To Read Full Article