هشدار پولشویی با دستگاه های خودپرداز شخصی
خودپرداز شخصی دستگاه هایی هستند که متعلق به موسسات مالی و تحت نظارت نیستند./ خودپردازهایی که متعلق به بانک نیستند – از ابزارهایی است که در چند سال اخیر در سراسر دنیا مورد توجه مجرمان برای اهداف پول شویی قرار گرفته است. بنابراین، ضروری است که موسسات مالی با ریسک هایی که این دستگاه ها می تواند برای آنها داشته باشد آشنا شوند و الزامات خود را در رابطه با مشتریانی که دستگاه های خودپرداز شخصی را اداره می کنند، بشناسند تا بتوانند در جهت کاهش این ریسک ها اقدام کنند. دستگاه های خودپرداز شخصی دستگاه هایی هستند که متعلق به موسسات مالی تحت نظارت نیستند ...
Click
To Read Full Article
