محدودیتهای جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی، فهرستی شامل ۴۵ فرد جدید را به دلیل فعالیت در بازار غیررسمی ارز و طلا و انجام تراکنش های مشکوک، به عنوان مظنون به پولشویی معرفی کرده است. این اقدام در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به منظور نظارت مستمر بر فعالیت های مالی پرخطر در نظام بانکی انجام شده است. این ۴۵ نفر به لیست اشخاصی اضافه شده اند که با انجام تراکنش های غیرمعمول، نظم اقتصادی را برهم زده بودند. این روند برخورد با معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا شتاب گرفته و تعداد کل افراد مظنون به پولشویی در این بازارها به ۲۱۴ نفر ...
Click
To Read Full Article
