شناسایی پولشویان از طریق حسابهای اجارهای کارتن خوابها
معاون وزیر اقتصاد با اشاره شناسایی حساب های بانکی اجاره ای گفت: عده ای برای انجام سوء استفاده های مورد نظر خود از افرادی که معمولا از اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن خواب ها استفاده می کنند و با سوء استفاده از هویت آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می کنند./ محمدعلی دهقان دهنوی در گفت وگو با ایلنا درباره شناسایی حساب های بانکی بی هویت اظهار داشت: عنوان بی هویت برای این دسته از حساب ها درست نیست و به این حساب ها اصطلاحا حساب های اجاره ای گفته می شود چراکه بانک ها براساس قوانین و مقررات برای بازگشایی هر حسابی مراحل احراز هویت را انجام می دهند. وی ...
Click
To Read Full Article