رشد ۹۵درصدی گزارش‌های مشکوک به پولشویی
در سال ۱۴۰۳، مرکز اطلاعات مالی با رشد بی سابقه ای در دریافت و بررسی گزارش های مشکوک به پولشویی، از جمله تراکنش های کلان نقدی، معاملات رمزارزی و استعلامات نهادهای نظارتی، گام مؤثری در مسیر شفاف سازی اقتصادی و مقابله با پول های بدون منشأ مشخص برداشت؛ رشدی ۹۵ درصدی در ارسال گزارش ها و افزایش ۱۱ برابری پاسخ به استعلام ها، نشان از عزم جدی دولت در پیشگیری از فساد مالی دارد.
Click
To Read Full Article
