رد پای بانکداری سایه ایران در آمریکا
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا می گوید مؤسسات مالی این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با "بانکداری سایه ایران" گزارش کرده اند؛ شبکه ای متکی بر شرکت های صوری و نفتی منتسب به ایران./ شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا "فین سن" (FinCEN) با انتشار گزارشی در خصوص روند تهدیدات مالی اعلام کرد؛ فعالیت های منتسب به بانکداری سایه ایران برای دورزدن تحریم ها، فروش نفت و پتروشیمی، پول شویی عواید و پشتیبانی از برنامه های نظامی، با بهره گیری از حساب های کارگزاری دلاری در نظام بانکی آمریکا ردیابی شده است ...
Click
To Read Full Article
