دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد./ با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ١٤٧٦٥٣ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیأت محترم وزیران به شماره، /٧/ ٩٢٩٨٦ /ت ٥٧١٠١ /ه مورخ ۱۳۹۸.۷.۲۲ ضمن تاکید بر موارد ذیل، سایر تکالیف مندرج در قانون و آیین نامه مذکور جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد:/ ماده ٧ - اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد ٥ و ٦) برحسب نوع فعالیت و ...
Click
To Read Full Article