جدیدترین گزارش از حسابهای بی هویت بانکی
دارای (شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی) فاقد (شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی) فعال فاقد (شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی) مسدود فاقد (شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی)/ توضیحات دریافتی از مسئولان بانک مرکزی حاکی از آن است که نداشتن شماره ملی، شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی نباید به انجام عملیات پولشویی از طریق آن حساب ها منجر شود. پولشویی ممکن است از طریق حساب هایی که دارای تمامی شماره حساب ها باشد، انجام شود. اما این که چرا حساب های فاقد هویت اکنون در شبکه بانکی وجود دارد ...
Click
To Read Full Article