توقیف حساب ۵۰۰ اخلال‌گر بازار ارز و طلا
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد./ هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی - گفت: حساب های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد. وی گفت: بررسی روابط و فعالیت های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در ...
Click
To Read Full Article
