اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
به گزارش ایران اکونومیست، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است. برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بین المللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه نظرات اصلاحی دستگاه های ذی ربط تهیه شده است. هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی - در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش ...
Click
To Read Full Article
