انتقاد FATF از اقدامات اتحادیه اروپا
، با اشاره به این که FATFیک نهاد بین دولتی با وظیفه مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق وضع استانداردهای مناسب و نظارت بر اجرای آنها توسط کشورهای مختلف است گفت: فهرست سیاه اتحادیه اروپا در زمینه پول شویی و تأمین مالی تروریسم، در کار FATF تداخل ایجاد می کند. که دستیار وزیر خزانه داری آمریکا در تأمین مالی تروریسم نیز هست گفت برخی از کشورهای عضو این کارگروه عمیقاً نسبت به فهرست اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده اند. اشاره وی به تصمیم این ماه اتحادیه اروپا برای افزودن نام چند کشور دیگر از جمله عربستان، پاناما و چهار قلمرو آمریکا به ...
Click
To Read Full Article