اعمال محدودیتهای مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتار های مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیت های مالی بازدارنده ای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گران بها فعالیت داشتند در سطح مؤسسات پولی و مالی کشور به اجرا گذاشت و همزمان ۲۲۳ نفر دیگر را نیز در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار داد./ به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست کمیسیون تخصصی تنظیم گری و نظارت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران ...
Click
To Read Full Article
