از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد./ به گزارش ایران اکونومیست، تراکنش های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد. بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظف اند مبلغ مورد ...
Click
To Read Full Article
