آغاز اقدامات مرکز اطلاعات مالی علیه صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاعات مالی به منظوربار دیگر مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سوءاستفاده های مالی، دسترسی صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز به خدمات نوین API بانکی را متوقف کرد. این مرکز در جدیدترین گام خود جهت مقابله با جرایم منشأ پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تکیه بر اختیارات قانونی خود در زمینه مسدودسازی تعاملات کاری پرخطر و مستعد فعالیت های مشکوک، ارائه هرگونه سرویس جدید API بانکی به این صندوق های غیرمجاز را ممنوع ساخت. افزون بر این، مرکز اطلاعات مالی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست کرد که فرآیند ثبت اشخاص حقوقی با ...
Click
To Read Full Article
