اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد لیست خاکستری پولشویی برای عربستان
اتحادیه اروپا در تلاش است اصلاحاتی اساسی در لیست سیاه پول شویی ایجاد کند که به عربستان اجازه دهد از لیست سیاه به لیست جدید خاکستری منتقل شود./ به نقل از رویترز، یک سند محرمانه اتحادیه اروپا نشان می دهد این اتحادیه در تلاش است اصلاحاتی اساسی در لیست کشورهایی که ریسک بالای پول شویی دارند ایجاد کند، تا به عربستان اجازه دهد از لیست سیاه به لیست جدید خاکستری منتقل شود. یک مقام اتحادیه اروپا گفت که عربستان سعودی در ماه فوریه به لیست سیاه ۲۳ کشوری اضافه شد که به علت کنترل اندک در مورد تأمین مالی تروریسم و پول شویی، ریسک بالایی را متوجه اتحادیه ...
Click
To Read Full Article