بازداشت یک ایرانی در آمریکا بهاتهام انتقال غیرقانونی ۱۱۵ میلیون دلار به ایران
بنا بر گزارش ها از آمریکا، یک ایرانی، به اتهام دور زدن تحریم های ایالات متحده و انتقال ۱۱۵ میلیون دلار پول به ایران، بازداشت شده است. فرد بازداشت شده این پول را تحت عنوان یک قرارداد تجاری با شرکتی در ونزوئلا انتقال داده است. شهروند ایرانی بازداشت شده، علی صدر هاشمی نژاد، نام دارد، ۳۸ ساله است و آن طور که گزارش شده مدیریت بانکی در مالت را برعهده داشته است. خبرگزاری رویترز می گوید آقای صدر هاشمی نژاد این پول را تحت عنوان یک قرارداد تجاری با یک شرکت عمرانی در ونزوئلا، از طریق سیستم مالی ایالات متحده، به ایران انتقال داده است. دادستانی نیویورک ...
Click
To Read Full Article