جابهجایی پولهایدرشت زیر ذرهبین مبارزه با پولشویی
دولت دوازدهم به تازگی با ارسال ۲لایحه مهم و همچنین ابلاغ آیین نامه ای مصمم است تا به مبارزه با پولشویی بپردازد و مانع از نقل و انتقال پول های کثیف به ویژه در حوزه تأمین مالی تروریسم شود. به گزارش همشهری، دولت در نخستین گام آیین نامه ای برای اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مصوب و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده که براساس این آیین نامه مهم، اشخاص حقیقی و حقوقی که راسا توسط شورای عالی امنیت ملی کشور در فهرست تحریم ها قرار دارند و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که فهرست آن به تأیید شورای ...
Click
To Read Full Article